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役員報酬

役員報酬

当社は、取締役・執行役員の報酬の決定に対する透明性と客観性を高め、取締役会の監督機能の強化を図ることを目的として、報酬諮問委員会を設置しています。
報酬諮問委員会は、取締役会議長より諮問を受け、「取締役報酬の方針」について審議・答申を行います。また、社長より諮問を受け、「執行役員報酬の方針」について決定しています。取締役会は、報酬諮問委員会からの答申に基づき、「取締役報酬の方針」を決定しています。
報酬諮問委員会は、上記各報酬方針に基づき、取締役・執行役員の報酬について、審議しています。各取締役の報酬の額は、報酬諮問委員会の答申に基づき、株主総会の決議により決定した取締役全員の報酬の総額の範囲内で、取締役会の決議により決定しています。各執行役員の報酬の額は、報酬諮問委員会の審議、答申を踏まえ決定しています。

gejianchayiのbaochouのeは、jianchayiのxieyiによりdingめた「jianchayibaochouのfangzhen」にjiづき、zhuzhuzonghuiのjueyiによりjuedingしたjianchayibaochoudengのzongeのfanweineiで、jianchayiのxieyiによりjuedingしています。

取締役報酬の方針

  • 基本方針
    1. 企業理念を実践する優秀な人材を取締役として登用できる報酬とする。
    2. 持続的な企業価値の向上を動機づける報酬体系とする。
    3. 株主をはじめとするステークホルダーに対して説明責任を果たせる、「透明性」「公正性」「合理性」の高い報酬体系とする。
  • 報酬構成
    1. 取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬と、業績に応じて変動する業績連動報酬で構成する。
    2. 社外取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から、基本報酬のみで構成する。
  • 基本報酬
    1. 基本報酬額は、外部専門機関の調査に基づく他社水準を考慮し役割に応じて決定する。
  • 業績連動報酬
    1. 短期業績連動報酬として、単年度の業績や目標達成度に連動する賞与を支給する。
    2. 中長期業績連動報酬として、中期経営計画の達成度や企業価値(株式価値)の向上に連動する株式報酬を支給する。
    3. 短期業績連動報酬および中長期業績連動報酬の基準額は、役割に応じて定める報酬構成比率により決定する。
  • 報酬ガバナンス
    1. すべての取締役報酬は、報酬諮問委員会の審議、答申を踏まえ、取締役会の決議により決定する。

取締役報酬制度の概要

1)報酬構成比率

qudiyiのbaochouは、gudingbaochouである「jibenbaochou」と、yejiにyingじてbiandongする「duanqiyejiliandongbaochou(shangyu)」および「zhongchangqiyejiliandongbaochou(yejiliandongxingzhushibaochou)」でgouchengしています。geyejiliandongbaochouのjibenbaochouにduiするbaochougouchengbilvは、yigeにyingじてjuedingしています。

2)基本報酬

取締役に対して、固定報酬である基本報酬を支給します。
基本報酬額は、外部専門機関の調査に基づく同輩企業(報酬諮問委員会が定める同業種、同規模等のベンチマーク対象企業群)の役員の基本報酬水準を参考に、役割に応じて決定しています。

3)短期業績連動報酬(賞与)

社外取締役を除く取締役に対して、短期業績連動報酬として、単年度の業績指標や目標達成度に連動する賞与を支給します。
取締役賞与は、年間計画に基づき設定した営業利益、当期純利益およびROICの目標値に対する達成度等に応じ、0%~200%の範囲で変動します。

4)中長期業績連動報酬(業績連動型株式報酬)

社外取締役を除く取締役に対して、中長期業績連動報酬として、株式報酬を支給します。
株式報酬は、中期経営計画の達成度等に連動する業績連動部分(60%)と、中長期の株価向上への動機づけとリテンションを目的に一定期間の在籍を条件に支給する非業績連動部分(40%)により構成します。
業績連動部分の株式報酬は、中期経営計画に基づき設定した売上高、EPS、ROEの目標値に対する達成度、および第三者機関の調査に基づくサステナビリティ評価等に応じ、0%〜200%の範囲で変動します。

なお、dangzhushibaochouによりjiaofuしたdangshezhushiは、yuanzeとしてzairenqijianzhongはbaochiしxuけるshiとしています。また、qudiyizairenqijianzhongに、huisheにsunhaiをjiぼすzhongdaなbushiqiexingweiがあったchangheには、baochouziwenweiyuanhuiのshenyi、dashenをtaまえ、qudiyihuiのjueyiによりzhushibaochouのzhigeiをzhixianします。

*サステナビリティ評価
亚博足彩APPDow Jones Sustainability Indices(DJSI)に基づく評価。DJSIは長期的な株主価値向上の観点から、企業を経済・環境・社会の3つの側面で統合的に評価・選定するESGインデックス。



*zhongchangqiのyejimubiaodachengにxiangけ、zhixingyiyuanについてもqudiyiとtongyangのbaochoufangzhenおよびzhiduをdingめています。

監査役報酬の方針

  • 基本方針
    1. 株主の負託を受けた監査役の職務遂行が可能な優秀な人材を登用できる報酬とする。
    2. 株主をはじめとするステークホルダーに対して説明責任を果たせる、「透明性」「公正性」「合理性」の高い報酬体系とする。
  • 報酬構成
    1. 監査役の報酬は、その役割と独立性の観点から、基本報酬(月額報酬)のみで構成する
  • 基本報酬
    1. 基本報酬額は、外部専門機関の調査に基づく他社水準を考慮し役割に応じて決定する。
  • 報酬ガバナンス
    1. すべての監査役報酬は、監査役会における監査役の協議により決定する。

2018年度取締役・監査役の報酬等の総額

(zhu)

  1. 取締役の基本報酬総額の上限は、月額3,500万円(2000年6月27日 第63期定時株主総会決議)であります。監査役の基本報酬総額の上限は、月額1,100万円(2018年6月19日 第81期定時株主総会決議)であります。取締役の基本報酬の額は、報酬諮問委員会の審議、答申を踏まえ、取締役会の決議により決定しています。なお、各取締役には報酬諮問委員会で審議・答申された個別の報酬額を配分しています。
  2. 取締役の賞与総額の上限は、年額6億円(2018年6月19日 第81期定時株主総会決議)であります。取締役の賞与の額は、報酬諮問委員会の審議、答申を踏まえ、取締役会の決議により決定しています。なお、各取締役には報酬諮問委員会で審議・答申された個別の報酬額を配分しています。
  3. 業績連動型株式報酬の額は当事業年度中に付与されたポイントに係る費用計上額です。

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